杭州警方破获股票配资诈骗案，涉案资金2000万

 

记者16日从杭州市公安局了解到，警方在日前开展的“飓风21号”统一行动中，成功打掉一涉嫌以推荐股票形式实施诈骗的犯罪团伙。警方初步查证受害人被骗资金逾2000万元。

警方介绍，今年1月15日，杭州市公安局刑侦支队接到线索——有多个团伙以投资股票为名实施诈骗犯罪活动(俗称“杀猪盘”)。掌握相关线索后，杭州市公安局刑侦支队组织西湖、余杭两地公安精干警力成立专案组，对案件展开调查工作。

经持续分析研判和走访调查，民警发现，涉案炒股平台由杭州某数据信息服务有限公司实际控制，该公司通过伪造专业资质吸引大量投资者，通过后台操作限制出金、锁仓等形式，造成投资者亏损从而牟取利益。该公司还有不同地方的多家代理商为其招揽投资者。

在摸清该团伙的组织架构和人员情况后，4月13日，警方抽调480余名警力，分成13个小组，在杭州西湖、余杭、拱墅等地对嫌疑人实施抓捕，捣毁13个诈骗窝点，当场抓获尤某某、黄某某、陆某等上百名犯罪嫌疑人，现场查扣大量电脑、手机、银行卡等作案物品。

 

 

经查，涉案炒股诈骗平台从2019年初经营至今，没有任何资质，不仅赚取各类手续费，并且通过技术对投资者的买卖进行操作，让投资者亏损。

办案民警介绍，很多投资者出于投机心理，看重该平台的配资杠杆和灵活买卖而被骗，“实际上，投资者操作的是一个虚拟盘，充值进去的钱并未进入股市，而是直接进了该平台的账户，‘杀猪盘’就这样产生了。只有让客户亏钱，这家公司才能赚钱。”

据犯罪嫌疑人陆某交代，去年12月，他加入上述公司的一家代理公司，后成为该代理公司的负责人。陆某介绍，公司支付的工资是底薪加提成，提成按客户亏损额的一定比例核算。平台除收取客户一定比例交易手续费，还规定资金留过夜，加收千分之三的“留仓费”。

为让客户投进平台的钱尽快“亏”，该公司除推出所谓的“股票大师”推荐“烂股”，还制定“亏损到一定的比例强制平仓”“每周五强制平仓”等规定，提前结束投资者的投资，造成事实亏损。如投资者买的股票上涨，该公司会通过冻结账户形式，让投资者无法提现，并尽量唆使客户继续投资，直到客户“亏钱”。

警方介绍，目前该公司法人尤某某等83人已被依法采取刑事强制措施，案件正在进一步侦办中。

文章来源：中新网

延伸阅读：配资诈骗案立案标准

配资诈骗五万元以上就立案

其实股票配资所签署的合同，属于一种民间借贷。而作为民间借贷行为是合法的、有效的且受法律保护的。但是有人利用配资实则诈骗，此时以诈骗罪定刑。《中华人民共和国刑法》第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金;数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金;数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并罚金或者没收财产。

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