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杭州警方破获股票配资诈骗案,涉案资金2000万

发布时间:2020-12-13 22:44:50 来源:595财经网 阅读次数:

文章‘杭州警方破获股票配资诈骗案,涉案资金2000万’共1135字,预计阅读时间3-6分钟,作者徐文明,请您阅读!关注595财经网了解股票配资最新热点新闻

 

记者16日从杭州市公安局了解到,警方在日前开展的“飓风21号”统一行动中,成功打掉一涉嫌以推荐股票形式实施诈骗的犯罪团伙。警方初步查证受害人被骗资金逾2000万元。

警方介绍,今年1月15日,杭州市公安局刑侦支队接到线索——有多个团伙以投资股票为名实施诈骗犯罪活动(俗称“杀猪盘”)。掌握相关线索后,杭州市公安局刑侦支队组织西湖、余杭两地公安精干警力成立专案组,对案件展开调查工作。

经持续分析研判和走访调查,民警发现,涉案炒股平台由杭州某数据信息服务有限公司实际控制,该公司通过伪造专业资质吸引大量投资者,通过后台操作限制出金、锁仓等形式,造成投资者亏损从而牟取利益。该公司还有不同地方的多家代理商为其招揽投资者。

在摸清该团伙的组织架构和人员情况后,4月13日,警方抽调480余名警力,分成13个小组,在杭州西湖、余杭、拱墅等地对嫌疑人实施抓捕,捣毁13个诈骗窝点,当场抓获尤某某、黄某某、陆某等上百名犯罪嫌疑人,现场查扣大量电脑、手机、银行卡等作案物品。

 

 

经查,涉案炒股诈骗平台从2019年初经营至今,没有任何资质,不仅赚取各类手续费,并且通过技术对投资者的买卖进行操作,让投资者亏损。

办案民警介绍,很多投资者出于投机心理,看重该平台的配资杠杆和灵活买卖而被骗,“实际上,投资者操作的是一个虚拟盘,充值进去的钱并未进入股市,而是直接进了该平台的账户,‘杀猪盘’就这样产生了。只有让客户亏钱,这家公司才能赚钱。”

据犯罪嫌疑人陆某交代,去年12月,他加入上述公司的一家代理公司,后成为该代理公司的负责人。陆某介绍,公司支付的工资是底薪加提成,提成按客户亏损额的一定比例核算。平台除收取客户一定比例交易手续费,还规定资金留过夜,加收千分之三的“留仓费”。

为让客户投进平台的钱尽快“亏”,该公司除推出所谓的“股票大师”推荐“烂股”,还制定“亏损到一定的比例强制平仓”“每周五强制平仓”等规定,提前结束投资者的投资,造成事实亏损。如投资者买的股票上涨,该公司会通过冻结账户形式,让投资者无法提现,并尽量唆使客户继续投资,直到客户“亏钱”。

警方介绍,目前该公司法人尤某某等83人已被依法采取刑事强制措施,案件正在进一步侦办中。

文章来源:中新网

延伸阅读:配资诈骗案立案标准

配资诈骗五万元以上就立案

其实股票配资所签署的合同,属于一种民间借贷。而作为民间借贷行为是合法的、有效的且受法律保护的。但是有人利用配资实则诈骗,此时以诈骗罪定刑。《中华人民共和国刑法》第二百六十六条诈骗公私财物,数额较大的,处三年以下有期徒刑、拘役或者管制,并处或者单处罚金;数额巨大或者有其他严重情节的,处三年以上十年以下有期徒刑,并处罚金;数额特别巨大或者有其他特别严重情节的,处十年以上有期徒刑或者无期徒刑,并罚金或者没收财产。

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